- L'Índex Únic Informatitzat Notarial i l'Òrgan Centralitzat de Prevenció (OPCP) del Blanqueig de Capitals centren la trobada anual del notariat europeu, del que Barcelona és seu semipermanent des de 2013
- El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, proposa crear un sistema europeu de prevenció des del notarial, com també plantegen altres ponents
- La presidenta de la Comissió d'Assumptes Europeus, Valentina Rubertelli, adverteix dels riscos de deixar fora del circuit notarial algunes competències
Notaris de tota Europa s'han trobat a Barcelona per debatre les estratègies per a reforçar el seu paper en la lluita contra la delinqüència internacional. El Col·legi Notarial de Catalunya ha estat l'amfitrió de la reunió anual de la Comissió d'Assumptes Europeus (CAE) i de l'Acadèmia Notarial Europea de la Unió Internacional del Notariat (UINL), de la qual és seu semipermanent des de 2013. En aquesta ocasió, els representants internacionals del notariat han compartit amb la policia i la judicatura les estratègies de prevenció i cooperació contra el crim internacional.
Durant la trobada d’aquest dijous i divendres s'han posat en relleu els beneficis del sistema amb els quals el notariat espanyol facilita la traçabilitat dels moviments de societats, un mètode que suposa alhora una font d'informació essencial per a la policia i la judicatura. L'Índex Únic Informatitzat Notarial es va llançar el 2004 i al llarg dels anys ha incorporat millores per a optimitzar i automatitzar la gravació de les dades. Agrupa informació de més de 150 milions de documents notarials, i dades de més de 44 milions de persones i empreses. És la segona major base de dades d'Espanya, només després de la de l'Agència Tributària, i a més d'una eina de prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i el frau fiscal, és també font d'indicadors estadístics que reflecteix l'activitat immobiliària, mercantil i civil a Espanya.
El notari d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i delegat espanyol a la Comissió d'Assumptes Europeus de la UINL, Pedro Rincón, ha il·lustrat la rellevància de l'Índex Únic Informatitzat Notarial a partir del cas Balena Blanca, que l’any 2005 va suposar la major operació policial contra el blanqueig a Europa fins a aquell moment per a desarticular una xarxa de més de mil societats domiciliades en paradisos fiscals per a invertir en immobles a la Costa del Sol. Malgrat que cada escriptura era “formalment impecable”, aquesta causa “va ser la prova que un notari aïllat, per diligent que sigui, no pot veure el que veu en el seu conjunt”, ha exposat Rincón. “El problema no estava en cada
escriptura, estava en el conjunt de les escriptures. El blanqueig s'amaga en cadenes econòmiques molt llargues, el principi de les quals i el final de les quals es desconeix, i la notaria és només una baula més”, ha afegit Rincón.
“Què hauria passat si totes les notaries haguessin alimentat aquest Índex Únic Informatitzat Notarial? El 2005 aquesta pregunta no es podia ni plantejar”, ha assegurat Rincón. A partir d'aquest exemple, Rincón ha animat a la resta de països europeus a seguir “el camí que ja van transitar Espanya i Itàlia”, creant el seu Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals (OCP).
Prevenció i cooperació
De fet, la rellevància del paper de l'Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals (OCP) ha estat un dels temes principals de la sessió. Aquesta estructura creada pel notariat en 2005 examina les comunicacions enviades pels notaris de tota Espanya i creua les dades a través de l'Índex Únic Informatitzat Notarial. Això permet, per exemple, detectar ràpidament si una mateixa persona ha fet multitud de moviments en distintes notaries d'Espanya.
L’OCP també canalitza la cooperació amb les autoritats policials i judicials, que troben en ell una font d'informació documental primera de gran utilitat en les seves recerques. “La policia té necessitat d'informació i nosaltres de proves, que són les que ens serveixen per a fer una condemna en la *vis penal”, ha destacat el magistrat i President del Comitè Europeu per als Problemes Criminals (CDPC) del Consell d'Europa, Lorenzo Salazar.
Salazar també ha posat en valor el corpus normatiu internacional que persegueix l’objectiu que les autoritats puguin accedir a informació sobre els beneficiaris finals dels diners, i ha advertit: “Per a fer efectiu aquest dret a la informació és primordial garantir la certesa de les transmissions de la propietat dels immobles i les participacions socials”.
També en la taula rodona que ha abordat la perspectiva judicial, el magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem Vicente Magro ha assenyalat la rellevància que el notariat mantingui la traçabilitat dels moviments de les societats, i el valor probatori de les seves actuacions. “El 70% de condemnes a Espanya es basen en prova indiciària”, ha alertat. El magistrat també ha avisat als notaris europeus del risc que un país es converteixi en un punt de “fugida” si no utilitza eines de control del blanqueig, la manera de treure a la llum els diners provinents de la delinqüència. “Si no som eficaços en la lluita contra el blanqueig a Europa, es convertirà en l'objectiu de la delinqüència internacional”, ha avisat.
Implicació del notariat
El degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha donat la benvinguda a la sessió de l'Acadèmia Notarial Europea, qui ha celebrat que de nou la reunió tingui lloc a Barcelona, després del “parèntesi” de l'any passat, quan es va celebrar a Torí excepcionalment i per primera vegada des de l'any 2013 quan Barcelona va ser nomenada seu semipermanent. Durant la sessió, Marín ha llançat als representants internacionals del notariat la proposta de crear des de la professió un sistema europeu de prevenció del blanqueig de capitals i la delinqüència internacional, un objectiu que també han plantejat altres ponents durant la sessió.
En la inauguració de la sessió també ha intervingut la presidenta del Consell General del Notariat, Concepción Pilar Barrio, qui ha assenyalat la rellevància del tema triat enguany i com interpel·la a la professió: “A tots ens concerneix, ens preocupa. Són xacres contra les quals el notariat espanyol lluitem, no sols individualment els notaris sinó també com a corporació”.
A continuació, la presidenta de la Comissió d'Assumptes Europeus de la Unió Internacional del Notariat, Valentina Rubertelli –primera dona a ostentar aquest càrrec–, ha introduït el tema de debat de la jornada amb una intervenció en la qual ha advertit dels riscos de deixar fora del circuit notarial algunes competències com planteja l'Avantprojecte de Llei orgànica d'Integritat Pública. En aquest sentit, ha plantejat: Quines garanties podem preservar perquè la circulació de participacions continuï sent un factor de creixement i no una via d'entrada per al crim organitzat?”.
El president de la unió Internacional del Notariat (UINL), David Figueroa, ha obert la sessió i ha repassat diferents canvis legislatius relacionats amb la prevenció del blanqueig, i ha valorat: “Aquestes decisions legislatives tenen un denominador comú: quan els Estats busquen transparència i seguretat, troben en el notariat un aliat de confiança”.
La sessió també ha comptat amb una tercera taula rodona amb intervencions dels delegats italià, neerlandès i francès a la CAE. Finalment, la relatora Elena Lauroba, catedràtica de Dret civil de la Universitat de Barcelona, s'ha encarregat de les conclusions de la jornada.
Sobre la Unió Internacional del Notariat (UINL)
La Unió Internacional del Notariat (UINL) és una organització no governamental que promou, coordina i desenvolupa la funció i l'activitat notarial a tot el món. La UINL integra a 93 notariats i en formen part prop de
300.000 notaris. Compta amb dos milions de col·laboradors i genera, aproximadament, 400 milions d'escriptures cada any. Entre les seves funcions, destaca la facilitació de relacions entre els notaris dels països membres per a l'intercanvi d'informació i experiències professionals; la promoció de l'aplicació dels principis fonamentals del sistema de notariat “Civil law” i dels principis de deontologia notarial; la representació del notariat davant altres organismes internacionals, a més de la col·laboració amb aquests; la col·laboració en el pla internacional de l'harmonització de les legislacions notarials nacionals; i la promoció, organització i desenvolupament de la formació professional i el suport als treballs científics en l'àmbit notarial.
Sobre la Comissió d'Assumptes Europeus de la Unió Internacional del NotariatLa Comissió d'Assumptes Europeus és la que reuneix a tots els països membres d'Unió Internacional del Notariat situats a Europa (41 notariats). La Comissió s'ocupa d'estudiar els diferents temes de dret comparat i internacional privat des d'una perspectiva àmplia, com a juristes i basant-se en la pràctica diària del dret real. També elabora informes sobre les qüestions de màxima actualitat jurídica i notarial per a, posteriorment, traslladar-los al Parlament Europeu amb l'objectiu de promoure les directives europees considerades. Entre els seus objectius també es troben la cooperació amb altres organismes internacionals i la promoció de la capacitació, tant inicial com continuada, dels notaris en el seu radi d'acció, particularment, des de l'Acadèmia Notarial Europea.
