- El Índice Único Informatizado Notarial y el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales centran el encuentro anual del notariado europeo, del que Barcelona es sede semipermanente desde 2013
- El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, propone crear un sistema europeo de prevención desde el notariado
- La presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos, Valentina Rubertelli, advierte de los riesgos de dejar fuera del circuito notarial algunas competencias
Notarios de toda Europa se han encontrado en Barcelona para debatir las estrategias para reforzar su papel en la lucha contra la delincuencia internacional. El Colegio Notarial de Cataluña ha sido el anfitrión de la reunión anual de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) y de la Academia Notarial Europea de la Unión Internacional del Notariado (UINL), de la que es sede semipermanente desde 2013. En esta ocasión, los representantes internacionales del notariado han compartido con policía y judicatura las estrategias de prevención y cooperación contra el crimen internacional.
Durante el encuentro de este jueves y este viernes se han puesto de relieve los beneficios del sistema con los que el notariado español facilita la trazabilidad de los movimientos de sociedades, un método que supone a la vez una fuente de información esencial para la policía y la judicatura. El Índice Único Informatizado Notarial fue lanzado en 2004 y a lo largo de los años ha incorporado mejoras para optimizar y automatizar la grabación de los datos. Agrupa información de más de 150 millones de documentos notariales, y datos de más de 44 millones de personas y empresas. Es la segunda mayor base de datos de España, solo después de la de la Agencia Tributaria, y además de una herramienta de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal, es también fuente de indicadores estadísticos que refleja la actividad inmobiliaria, mercantil y civil en España.
El notario de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y delegado español en la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL, Pedro Rincón, ha ilustrado la relevancia del Índice Único Informatizado Notarial a partir del caso Ballena Blanca, que en 2005 supuso la mayor operación policial contra el blanqueo en Europa hasta ese momento para desarticular una red de más de mil sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para invertir en inmuebles en la Costa del Sol. A pesar de que cada escritura era
“formalmente impecable”, esta causa “fue la prueba de que un notario aislado, por diligente que sea, no puede ver lo que ve en su conjunto”, ha expuesto Rincón. “El problema no estaba en cada escritura, estaba en el conjunto de las escrituras. El blanqueo se esconde en cadenas económicas muy largas, cuyo principio y cuyo final se desconoce, y la notaría es solo un eslabón más”, ha añadido Rincón.
“¿Qué hubiera pasado si todas las notarías hubieran alimentado este Índice Único Informatizado Notarial? En 2005 esa pregunta ni siquiera podía plantearse”, ha asegurado Rincón. A partir de este ejemplo, Rincón ha animado al resto de países europeos a seguir “el camino que ya transitaron España e Italia”, creando su Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP).
Prevención y cooperación
De hecho, la relevancia del papel del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) ha sido uno de los temas principales de la sesión. Esta estructura creada por el notariado en 2005 examina las comunicaciones enviadas por los notarios de toda España y cruza los datos a través del Índice Único Informatizado Notarial. Esto permite, por ejemplo, detectar rápidamente si una misma persona ha hecho multitud de movimientos en distintas notarías de España.
El OCP también canaliza la cooperación con las autoridades policiales y judiciales, que encuentran en él una fuente de información documental primera de gran utilidad en sus investigaciones. “La policía tiene necesidad de información y nosotros de pruebas, que son las que nos sirven para hacer una condena en la vis penal”, ha destacado el magistrado y Presidente del Comité Europeo para los Problemas Criminales (CDPC) del Consejo de Europa, Lorenzo Salazar.
Salazar también ha puesto en valor el corpus normativo internacional que persigue el objetivo de que las autoridades puedan acceder a información sobre los beneficiarios finales del dinero, y ha advertido: “Para hacer efectivo este derecho a la información es primordial garantizar la certeza de las transmisiones de la propiedad de los inmuebles y las participaciones sociales”.
También en la mesa redonda que ha abordado la perspectiva judicial, el magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro ha señalado la relevancia de que el notariado mantenga la trazabilidad de los movimientos de las sociedades, y el valor probatorio de sus actuaciones. “El 70% de condenas en España se basan en prueba indiciaria”, ha alertado. El magistrado también ha avisado a los notarios europeos del riesgo de que un país se convierta en un punto de “fuga” si no utiliza herramientas de control del blanqueo, la forma de sacar a la luz el dinero proveniente de la delincuencia. “Si no somos eficaces en la lucha contra el blanqueo en Europa, se va a convertir en el objetivo de la delincuencia internacional”, ha avisado.
Implicación del notariado
El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, ha dado la bienvenida a la sesión de la Academia Notarial Europea y a los representantes de los 41 países que forman parte de la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL. Durante su intervención inaugural, el decano también ha celebrado que de nuevo la reunión tenga lugar en Barcelona, tras el “paréntesis” del año pasado,
cuando se celebró en Turín excepcionalmente y por primera vez desde el año 2013, cuando Barcelona fue nombrada sede semipermanente. Durante la sesión, Marín ha lanzado a los representantes internacionales del notariado la propuesta de crear desde la profesión un sistema europeo de prevención del blanqueo de capitales y la delincuencia internacional, un objetivo que también han planteado otros ponentes durante la sesión.
En la inauguración de la sesión también ha intervenido la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio, quien ha señalado la relevancia del tema elegido este año y cómo interpela a la profesión: “A todos nos concierne, nos preocupa. Son lacras contra las que el notariado español luchamos, no solo individualmente los notarios sino también como corporación”.
A continuación, la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado, Valentina Rubertelli –primera mujer en ostentar este cargo–, ha introducido el tema de debate de la jornada con una intervención en la que ha advertido de los riesgos de dejar fuera del circuito notarial algunas competencias como plantea el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. En este sentido, ha planteado: ¿Qué garantías podemos preservar para que la circulación de participaciones siga siendo un factor de crecimiento y no una vía de entrada para el crimen organizado?”.
El presidente de la unión Internacional del Notariado (UINL), David Figueroa, ha abierto la sesión y ha repasado distintos cambios legislativos relacionados con la prevención del blanqueo, y ha valorado: “Estas decisiones legislativas tienen un denominador común: cuando los Estados buscan transparencia y seguridad, encuentran en el notariado un aliado confiable”.
La sesión también ha contado con una tercera mesa redonda con intervenciones de los delegados italiano, neerlandés y francés en la CAE. Finalmente, la relatora Elena Lauroba, catedrática de Derecho civil de la Universidad de Barcelona, se ha encargado de las conclusiones de la jornada.
Sobre la Unión Internacional del Notariado (UINL)
La Unión Internacional del Notariado (UINL) es una organización no gubernamental que promueve, coordina y desarrolla la función y la actividad notarial en todo el mundo. La UINL integra a 93 notariados y forman parte cerca de 300.000 notarios. Cuenta con dos millones de colaboradores y genera, aproximadamente, 400 millones de escrituras cada año. Entre sus funciones, destaca la facilitación de relaciones entre los notarios de los países miembros para el intercambio de información y experiencias profesionales; la promoción de la aplicación de los principios fundamentales del sistema de notariado ‘Civil law’ y de los principios de deontología notarial; la representación del notariado ante otros organismos internacionales, además de la colaboración con estos; la colaboración en el plan internacional de la armonización de las legislaciones notariales nacionales; y la promoción, organización y desarrollo de la formación profesional y el apoyo a los trabajos científicos en el ámbito notarial.
Sobre la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado
La Comisión de Asuntos Europeos es la que reúne en todos los países miembros de Unión Internacional del Notariado situados a Europa (41 notariados). La Comisión se ocupa de estudiar los diferentes temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos en el Parlamento Europeo con el objetivo de promover las directivas europeas consideradas. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.
