Academia Notarial Europea: La lucha contra la delincuencia internacional / La lluita contra la delinqüència internacional

Inauguración

Inauguración – Saludos institucionales

• Discurso de bienvenida del Decano del Colegio Notarial de Cataluña, D. José Alberto MARÍN SÁNCHEZ.
• Discurso de bienvenida de la Presidenta del Consejo General del Notariado, D.ª Concepción Pilar BARRIO DEL OLMO.
• Introducción al tema de la Academia por la Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos, D.ª Valentina RUBERTELLI.
• Apertura de la sesión de la Academia Notarial Europea por el Presidente de la Unión Internacional del Notariado, Dr. David FIGUEROA MÁRQUEZ.

Primera mesa redonda

La perspectiva de los jueces

Los problemas de prueba, trazabilidad y cooperación: cómo reconstruyen el juez y el fiscal la titularidad real y el recorrido del dinero, con qué instrumentos, en qué plazos, y cuál es el valor (probatorio y operativo) de la escritura pública y de las bases de datos notariales en un procedimiento penal nacional o europeo.

• D. Lorenzo Salazar, magistrado y Presidente del Comité Europeo para los Problemas Criminales (CDPC) del Consejo de Europa.
• D. Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Segunda mesa redonda

La perspectiva de la policía

• D. Pedro Antonio Pizarro de Medina, General Jefe de la Zona de la Guardia Civil en Cataluña.
• D. Patrick Montes Peris, Comandante Jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Zona.
  Prevención del delito económico y respuesta ante los nuevos retos internacionales.
• D. Juan de Dios García Teba, Inspector Jefe de la Policía Nacional UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera).
  El dato: Coordinación internacional Notariado-Policía Nacional.

Ponencia

El sistema español, un posible modelo europeo. Creación de una base de datos notarial europea.

D. Pedro Rincón de Gregorio, notario de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y delegado español en la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL.

Tercera mesa redonda

Tercera mesa redonda

Moderador: D.ª Valentina RUBERTELLI, Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos.

Intervenciones:

• El organismo de gestión centralizada de los datos antiblanqueo en el Consejo Nacional del Notariado. De la inspiración española al sistema italiano.
  Delegado CAE italiano — Not. Gianfilippo Laurini (Italia).
• La exigencia de escritura notarial para la cesión de participaciones en los Países Bajos.
  Delegado CAE neerlandés — Not. Marc Geleijns (Países Bajos).
• Reintegración en Francia del control notarial en las cesiones de participaciones de sociedades de predominio inmobiliario, con fines de lucha contra el blanqueo — Ley n.º 2026-534, de 25 de junio de 2026, relativa a la lucha contra los fraudes sociales y fiscales.
  Delegado CAE francés — Not. Elodie Letouche (Francia).

Conclusiones

Conclusiones del relator y preguntas

Relator: D.ª Elena Lauroba Lacasa, Catedrática de Derecho civil de la Universidad de Barcelona.

Inauguració

Inauguració i salutacions institucionals

• Discurs de benvinguda del degà del Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. José Alberto MARÍN SÁNCHEZ.
• Discurs de benvinguda de la presidenta del Consell General del Notariat, Sra. Concepción Pilar BARRIO DEL OLMO.
• Introducció al tema de l’Acadèmia a càrrec de la presidenta de la Comissió d’Afers Europeus, Sra. Valentina RUBERTELLI.
• Obertura de la sessió de l’Acadèmia Notarial Europea a càrrec del president de la Unió Internacional del Notariat, Dr. David FIGUEROA MÁRQUEZ.

Primera taula rodona

La perspectiva dels jutges

Els problemes de prova, traçabilitat i cooperació: com reconstrueixen el jutge i el fiscal la titularitat real i el recorregut dels diners, amb quins instruments, en quins terminis i quin és el valor probatori i operatiu de l’escriptura pública i de les bases de dades notarials en un procediment penal nacional o europeu.

• Sr. Lorenzo Salazar, magistrat i president del Comitè Europeu per als Problemes Criminals (CDPC) del Consell d’Europa.
• Sr. Vicente Magro Servet, magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem.

Segona taula rodona

La perspectiva de la policia

• Sr. Pedro Antonio Pizarro de Medina, general en cap de la Zona de la Guàrdia Civil a Catalunya.
• Sr. Patrick Montes Peris, comandant en cap de la Unitat de Policia Judicial de la Zona.
  Prevenció del delicte econòmic i resposta davant els nous reptes internacionals.
• Sr. Juan de Dios García Teba, inspector en cap de la Policia Nacional, UDEF (Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera).
  La dada: coordinació internacional entre el notariat i la Policia Nacional.

Ponència

El sistema espanyol, un possible model europeu. Creació d’una base de dades notarials europea.

Sr. Pedro Rincón de Gregorio, notari d’Esplugues de Llobregat (Barcelona) i delegat espanyol a la Comissió d’Afers Europeus de la UINL.

Tercera taula rodona

Experiències europees en la prevenció del blanqueig de capitals

Moderadora: Sra. Valentina RUBERTELLI, presidenta de la Comissió d’Afers Europeus.

Intervencions:

• L’organisme de gestió centralitzada de les dades antiblanqueig al Consell Nacional del Notariat. De la inspiració espanyola al sistema italià.
  Delegat italià de la CAE — notari Gianfilippo Laurini (Itàlia).
• L’exigència d’escriptura notarial per a la cessió de participacions als Països Baixos.
  Delegat neerlandès de la CAE — notari Marc Geleijns (Països Baixos).
• La recuperació a França del control notarial en les cessions de participacions de societats predominantment immobiliàries, amb l’objectiu de lluitar contra el blanqueig — Llei núm. 2026-534, de 25 de juny de 2026, relativa a la lluita contra el frau social i fiscal.
  Delegada francesa de la CAE — notària Elodie Letouche (França).

Conclusions

Conclusions de la relatora i torn de preguntes

Relatora: Sra. Elena Lauroba Lacasa, catedràtica de Dret civil de la Universitat de Barcelona.