La col·laboració dels notaris amb la Guàrdia Civil és una dada essencial en la lluita contra delictes com el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Una de les peces clau d’aquesta col·laboració és l’accés directe, gairebé en temps real, de la Guàrdia Civil a l’Índex Únic Informatitzat Notarial, que conté dades parametritzades de 173 milions de documents públics i 47,6 milions de persones físiques.
Aquesta va ser una de les principals conclusions de la I Jornada de Cooperació entre la Guàrdia Civil i el Notariat, celebrada el passat divendres a la Comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil.
Una altra peça clau d’aquesta col·laboració és l’Òrgan Centralitzat de Prevenció (OCP), del Notariat, que des de 2005 creua les operacions sospitoses que li comuniquen els notaris amb la informació continguda en aquest Índex, localitzant operacions presumptament delictives que comunica a la Guàrdia Civil i a altres organismes de lluita contra la delinqüència.
Seguretat jurídica i ciutadana
“En aquesta jornada hem pogut comprovar que quan les institucions col·laboren es reforça la cadena de garanties que sustenta la nostra societat, perquè seguretat jurídica i seguretat ciutadana no són realitats separades, sinó que es necessiten i es complementen”, va assenyalar la presidenta del Consell General del Notariat (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo.
En la mateixa línia, Pedro Antonio Pizarro, general en cap de la 7a zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, va assenyalar “la gran importància de posar en comú les bones pràctiques del Notariat amb les eines de recerca de la Guàrdia Civil per enfortir els sistemes de prevenció de l’Estat en un escenari complex de delinqüència organitzada i ciberdelinqüència”.
Així ho va destacar també el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto Gómez, que va elogiar el treball de la Guàrdia Civil i la tasca del Notariat per “entendre que la prevenció del delicte es construeix també, i de manera molt rellevant, des de l’àmbit jurídic i documental”.
A la taula inaugural va prendre part també el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín Sánchez, qui va insistir que “la comunicació fluida entre ambdós cossos resulta fonamental. Per això hem reunit aquí representants de totes les províncies d’Espanya, a fi de fomentar aquesta connexió amb un enllaç per província, per poder realitzar consultes i compartir informació. Junts hem de buscar sempre la prevenció”.
Les diferents taules rodones i les ponències van posar el focus sobre el marc de cooperació i els canals de comunicació existents, els mecanismes de prevenció i detecció d’operacions de risc, l’organització de les unitats i les capacitats de recerca de la Guàrdia Civil i l’anàlisi de casos pràctics.
La vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, va compartir panell amb un component de la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ) que va presentar l’estructura de les unitats de la Guàrdia Civil i els seus àmbits d’actuació, destacant el valor de les bases de dades notarials per a investigacions patrimonials, embargaments i recuperació d’actius, i la utilitat d’eines com el mapa accionarial per realitzar un seguiment de la titularitat real i les relacions societàries.
Després, Pedro Galindo, director de l’OCP, va presentar el funcionament d’aquest Òrgan: “Des de la seva creació, l’OCP ha donat resposta a més de 380.000 requeriments d’informació de les autoritats. No hi ha cap institució a Espanya que hagi respost més requeriments”.
La degana del Col·legi Notarial de Múrcia, Carmen Rodríguez Pérez, va moderar la taula en la qual va intervenir un responsable de la Unitat de Policia Judicial de Zona Catalunya (UPJZ) i un representant de la Prefectura d’Informació. Tots dos van aprofundir en les diferències entre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, delictes que “no són de coll blanc”, sinó que impliquen grans organitzacions criminals. Es van abordar els riscos particulars de les criptomonedes i la intel·ligència artificial i els fluxos econòmics transfronterers, que necessiten la coordinació amb organismes internacionals com Europol i Interpol. A l’últim panell van participar representants de la Prefectura d’Informació i de l’UCO, i Mariano García Fresno, cap de la Unitat d’Anàlisi i Comunicació d’OCP, qui van comentar experiències reals de col·laboració i casos pràctics. Van moderar les intervencions un component d’UPJZ Catalunya i el degà del Col·legi Notarial de Castella-La Manxa, Luis Mayorga, qui va defendre -al tancament- la importància de reflectir la transmissió de participacions i les operacions societàries en escriptura pública.
