{"id":36146,"date":"2026-11-06T14:21:44","date_gmt":"2026-11-06T13:21:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/magistrados-y-cuerpos-policiales-reivindican-las-herramientas-del-notariado-espanol-para-prevenir-el-blanqueo-y-la-delincuencia-internacional\/"},"modified":"2026-11-06T14:46:19","modified_gmt":"2026-11-06T13:46:19","slug":"magistrados-y-cuerpos-policiales-reivindican-las-herramientas-del-notariado-espanol-para-prevenir-el-blanqueo-y-la-delincuencia-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/magistrados-y-cuerpos-policiales-reivindican-las-herramientas-del-notariado-espanol-para-prevenir-el-blanqueo-y-la-delincuencia-internacional\/","title":{"rendered":"Magistrats i cossos policials reivindiquen les eines del notariat espanyol per prevenir el blanqueig i la delinq\u00fc\u00e8ncia internacional"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>L'\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial i l'\u00d2rgan Centralitzat de Prevenci\u00f3 (OPCP) del Blanqueig de Capitals centren la trobada anual del notariat europeu, del que Barcelona \u00e9s seu semipermanent des de 2013<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El deg\u00e0 del Col\u00b7legi Notarial de Catalunya, Jos\u00e9 Alberto Mar\u00edn, proposa crear un sistema europeu de prevenci\u00f3 des del notarial, com tamb\u00e9 plantegen altres ponents<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La presidenta de la Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus, Valentina Rubertelli, adverteix dels riscos de deixar fora del circuit notarial algunes compet\u00e8ncies<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notaris de tota Europa s'han trobat a Barcelona per debatre les estrat\u00e8gies per a refor\u00e7ar el seu paper en la lluita contra la delinq\u00fc\u00e8ncia internacional. El Col\u00b7legi Notarial de Catalunya ha estat l'amfitri\u00f3 de la reuni\u00f3 anual de la Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus (CAE) i de l'Acad\u00e8mia Notarial Europea de la Uni\u00f3 Internacional del Notariat (UINL), de la qual \u00e9s <strong>seu semipermanent des de 2013.<\/strong> En aquesta ocasi\u00f3, els representants internacionals del notariat han compartit amb la policia i la judicatura les estrat\u00e8gies de prevenci\u00f3 i cooperaci\u00f3 contra el crim internacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durant la trobada d\u2019aquest dijous i divendres s'han posat en relleu els beneficis del sistema amb els quals el notariat espanyol facilita la tra\u00e7abilitat dels moviments de societats, un m\u00e8tode que suposa alhora una font d'informaci\u00f3 essencial per a la policia i la judicatura. <strong>L'\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial es va llan\u00e7ar el 2004<\/strong> i al llarg dels anys ha incorporat millores per a optimitzar i automatitzar la gravaci\u00f3 de les dades. Agrupa informaci\u00f3 de m\u00e9s de 150 milions de documents notarials, i dades de <strong>m\u00e9s de 44 milions de persones i empreses.<\/strong> \u00c9s la segona major base de dades d'Espanya, nom\u00e9s despr\u00e9s de la de l'Ag\u00e8ncia Tribut\u00e0ria, i a m\u00e9s d'una eina de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals, el finan\u00e7ament del terrorisme i el frau fiscal, \u00e9s tamb\u00e9 font d'indicadors estad\u00edstics que reflecteix l'activitat immobili\u00e0ria, mercantil i civil a Espanya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El notari d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i delegat espanyol a la Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus de la UINL, Pedro Rinc\u00f3n, ha il\u00b7lustrat la rellev\u00e0ncia de l'\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial a partir del cas Balena Blanca, que l\u2019any 2005 va suposar la major operaci\u00f3 policial contra el blanqueig a Europa fins a aquell moment per a desarticular una xarxa de m\u00e9s de mil societats domiciliades en paradisos fiscals per a invertir en immobles a la Costa del Sol. Malgrat que cada escriptura era \u201cformalment impecable\u201d, aquesta causa \u201cva ser la prova que un notari a\u00efllat, per diligent que sigui, no pot veure el que veu en el seu conjunt\u201d, ha exposat Rinc\u00f3n. \u201cEl problema no estava en cada<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">escriptura, estava en el conjunt de les escriptures. El blanqueig s'amaga en cadenes econ\u00f2miques molt llargues, el principi de les quals i el final de les quals es desconeix, i la notaria \u00e9s nom\u00e9s una baula m\u00e9s\u201d, ha afegit Rinc\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cQu\u00e8 hauria passat si totes les notaries haguessin alimentat aquest \u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial? El 2005 aquesta pregunta no es podia ni plantejar\u201d, ha assegurat Rinc\u00f3n. A partir d'aquest exemple, Rinc\u00f3n ha animat a la resta de pa\u00efsos europeus a seguir \u201cel cam\u00ed que ja van transitar Espanya i It\u00e0lia\u201d, creant el seu <strong>\u00d2rgan Centralitzat de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals (OCP)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prevenci\u00f3 i cooperaci\u00f3<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De fet, la rellev\u00e0ncia del paper de l'\u00d2rgan Centralitzat de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals (OCP) ha estat un dels temes principals de la sessi\u00f3. Aquesta estructura creada pel notariat en 2005 examina les comunicacions enviades pels notaris de tota Espanya i creua les dades a trav\u00e9s de l'\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial. Aix\u00f2 permet, per exemple, detectar r\u00e0pidament si una mateixa persona ha fet multitud de moviments en distintes notaries d'Espanya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019OCP tamb\u00e9 canalitza la cooperaci\u00f3 amb les autoritats policials i judicials, que troben en ell una font d'informaci\u00f3 documental primera de gran utilitat en les seves recerques. \u201cLa policia t\u00e9 necessitat d'informaci\u00f3 i nosaltres de proves, que s\u00f3n les que ens serveixen per a fer una condemna en la *vis penal\u201d, ha destacat el magistrat i President del Comit\u00e8 Europeu per als Problemes Criminals (CDPC) del Consell d'Europa, Lorenzo Salazar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salazar tamb\u00e9 ha posat en valor el corpus normatiu internacional que persegueix l\u2019objectiu que les autoritats puguin accedir a informaci\u00f3 sobre els beneficiaris finals dels diners, i ha advertit: \u201cPer a fer efectiu aquest dret a la informaci\u00f3 \u00e9s primordial garantir la certesa de les transmissions de la propietat dels immobles i les participacions socials\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tamb\u00e9 en la taula rodona que ha abordat la perspectiva judicial, el magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem Vicente Magro ha assenyalat la rellev\u00e0ncia que el notariat mantingui la tra\u00e7abilitat dels moviments de les societats, i el valor probatori de les seves actuacions. \u201cEl 70% de condemnes a Espanya es basen en prova indici\u00e0ria\u201d, ha alertat. El magistrat tamb\u00e9 ha avisat als notaris europeus del risc que un pa\u00eds es converteixi en un punt de \u201cfugida\u201d si no utilitza eines de control del blanqueig, la manera de treure a la llum els diners provinents de la delinq\u00fc\u00e8ncia. \u201cSi no som efica\u00e7os en la lluita contra el blanqueig a Europa, es convertir\u00e0 en l'objectiu de la delinq\u00fc\u00e8ncia internacional\u201d, ha avisat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Implicaci\u00f3 del notariat<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El deg\u00e0 del Col\u00b7legi Notarial de Catalunya, Jos\u00e9 Alberto Mar\u00edn, ha donat la benvinguda a la sessi\u00f3 de l'Acad\u00e8mia Notarial Europea, qui ha celebrat que de nou la reuni\u00f3 tingui lloc a Barcelona, despr\u00e9s del \u201cpar\u00e8ntesi\u201d de l'any passat, quan es va celebrar a Tor\u00ed excepcionalment i per primera vegada des de l'any 2013 quan Barcelona va ser nomenada seu semipermanent. Durant la sessi\u00f3, Mar\u00edn ha llan\u00e7at als representants internacionals del notariat la proposta de crear des de la professi\u00f3 un sistema europeu de prevenci\u00f3 del blanqueig de capitals i la delinq\u00fc\u00e8ncia internacional, un objectiu que tamb\u00e9 han plantejat altres ponents durant la sessi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la inauguraci\u00f3 de la sessi\u00f3 tamb\u00e9 ha intervingut la presidenta del Consell General del Notariat, Concepci\u00f3n Pilar Barrio, qui ha assenyalat la rellev\u00e0ncia del tema triat enguany i com interpel\u00b7la a la professi\u00f3: \u201cA tots ens concerneix, ens preocupa. S\u00f3n xacres contra les quals el notariat espanyol lluitem, no sols individualment els notaris sin\u00f3 tamb\u00e9 com a corporaci\u00f3\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3, la presidenta de la Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus de la Uni\u00f3 Internacional del Notariat, Valentina Rubertelli \u2013primera dona a ostentar aquest c\u00e0rrec\u2013, ha introdu\u00eft el tema de debat de la jornada amb una intervenci\u00f3 en la qual ha advertit dels riscos de deixar fora del circuit notarial algunes compet\u00e8ncies com planteja l'Avantprojecte de Llei org\u00e0nica d'Integritat P\u00fablica. En aquest sentit, ha plantejat: Quines garanties podem preservar perqu\u00e8 la circulaci\u00f3 de participacions continu\u00ef sent un factor de creixement i no una via d'entrada per al crim organitzat?\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El president de la uni\u00f3 Internacional del Notariat (UINL), David Figueroa, ha obert la sessi\u00f3 i ha repassat diferents canvis legislatius relacionats amb la prevenci\u00f3 del blanqueig, i ha valorat: \u201cAquestes decisions legislatives tenen un denominador com\u00fa: quan els Estats busquen transpar\u00e8ncia i seguretat, troben en el notariat un aliat de confian\u00e7a\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sessi\u00f3 tamb\u00e9 ha comptat amb una tercera taula rodona amb intervencions dels delegats itali\u00e0, neerland\u00e8s i franc\u00e8s a la CAE. Finalment, la relatora Elena Lauroba, catedr\u00e0tica de Dret civil de la Universitat de Barcelona, s'ha encarregat de les conclusions de la jornada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Sobre la Uni\u00f3 Internacional del Notariat (UINL)<\/u><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La Uni\u00f3 Internacional del Notariat (UINL) \u00e9s una organitzaci\u00f3 no governamental que promou, coordina i desenvolupa la funci\u00f3 i l'activitat notarial a tot el m\u00f3n. La UINL integra a 93 notariats i en formen part prop de<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>300.000 notaris. Compta amb dos milions de col\u00b7laboradors i genera, aproximadament, 400 milions d'escriptures cada any. Entre les seves funcions, destaca la facilitaci\u00f3 de relacions entre els notaris dels pa\u00efsos membres per a l'intercanvi d'informaci\u00f3 i experi\u00e8ncies professionals; la promoci\u00f3 de l'aplicaci\u00f3 dels principis fonamentals del sistema de notariat \u201cCivil law\u201d i dels principis de deontologia notarial; la representaci\u00f3 del notariat davant altres organismes internacionals, a m\u00e9s de la col\u00b7laboraci\u00f3 amb aquests; la col\u00b7laboraci\u00f3 en el pla internacional de l'harmonitzaci\u00f3 de les legislacions notarials nacionals; i la promoci\u00f3, organitzaci\u00f3 i desenvolupament de la formaci\u00f3 professional i el suport als treballs cient\u00edfics en l'\u00e0mbit notarial.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><u>Sobre la Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus de la Uni\u00f3 Internacional del Notariat<\/u><\/strong><strong><\/strong><em>La Comissi\u00f3 d'Assumptes Europeus \u00e9s la que reuneix a tots els pa\u00efsos membres d'Uni\u00f3 Internacional del Notariat situats a Europa (41 notariats). La Comissi\u00f3 s'ocupa d'estudiar els diferents temes de dret comparat i internacional privat des d'una perspectiva \u00e0mplia, com a juristes i basant-se en la pr\u00e0ctica di\u00e0ria del dret real. Tamb\u00e9 elabora informes sobre les q\u00fcestions de m\u00e0xima actualitat jur\u00eddica i notarial per a, posteriorment, traslladar-los al Parlament Europeu amb l'objectiu de promoure les directives europees considerades. Entre els seus objectius tamb\u00e9 es troben la cooperaci\u00f3 amb altres organismes internacionals i la promoci\u00f3 de la capacitaci\u00f3, tant inicial com continuada, dels notaris en el seu radi d'acci\u00f3, particularment, des de l'Acad\u00e8mia Notarial Europea.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Notaris de tota Europa s&#8217;han trobat a Barcelona per debatre les estrat\u00e8gies per a refor\u00e7ar el seu paper en la lluita contra la delinq\u00fc\u00e8ncia internacional. El Col\u00b7legi Notarial de Catalunya [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":36147,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ngg_post_thumbnail":0,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[151,140,60,172],"tags":[],"class_list":["post-36146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-151","category-destacat","category-noticies","category-public"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36146"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36146\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36148,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36146\/revisions\/36148"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36147"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}