{"id":21635,"date":"2020-12-12T10:00:00","date_gmt":"2020-12-12T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/?p=21635"},"modified":"2024-12-30T13:36:11","modified_gmt":"2024-12-30T12:36:11","slug":"acord-entre-el-notariat-i-loficina-antifrau-de-catalunya-per-a-prevenir-casos-de-corrupcio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/acord-entre-el-notariat-i-loficina-antifrau-de-catalunya-per-a-prevenir-casos-de-corrupcio\/","title":{"rendered":"Acord entre el Notariat i l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya per a prevenir casos de corrupci\u00f3"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Accedir\u00e0 a les Bases de dades de Titularitats Reals i d'Arxius de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica notarials<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Miguel \u00c1ngel Gimeno, director de l'Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya i Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez\u00a0Sanchiz, president del Consell General del Notariat (CGN)\u00a0han subscrit aquest mat\u00ed un conveni de col\u00b7laboraci\u00f3, en virtut del qual l'oficina antifrau catalana podr\u00e0 consultar les bases de dades notarials per a prevenir casos de corrupci\u00f3 a Catalunya. Joan Carles Oll\u00e9, deg\u00e0 del Col\u00b7legi Notarial de Catalunya va ser present en l'acte telem\u00e0tic de la r\u00fabrica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despr\u00e9s de l'entrada en vigor de l'acord, l'oficina antifrau accedir\u00e0 a les Bases de dades de Titularitats Reals (BDTR)\u00a0i de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica, familiars o afins d'aquelles (BPRP)\u00a0amb la finalitat de prevenir i investigar possibles delictes. Les consultes als arxius notarials queden limitades a la recerca i examen de conductes presumptament fraudulentes. L'acc\u00e9s es realitzar\u00e0 sota les condicions de seguretat exigides per a un nivell alt de confidencialitat segons la normativa espanyola de protecci\u00f3 de dades personals.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El conveni dotar\u00e0 a l'Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya d'una millor informaci\u00f3 a l'hora d'investigar casos concrets de dest\u00ed il\u00b7legal de fons p\u00fablics, aprofitaments irregulars derivats de conductes que impliquin conflicte d'interessos o l'\u00fas en benefici privat d'informacions confidencials pr\u00f2pies de c\u00e0rrecs institucionals. Aix\u00ed mateix, aquesta col\u00b7laboraci\u00f3 permetr\u00e0 recomanar mesures contra la corrupci\u00f3 i altres pr\u00e0ctiques fraudulentes que atemptin contra la integritat i la transpar\u00e8ncia en l'exercici de la funci\u00f3 p\u00fablica.\u00a0Antifrau\u00a0incorporar\u00e0 aix\u00ed la informaci\u00f3 notarial a les seves diverses accions d'intervenci\u00f3, com les visites d'inspecci\u00f3, les entrevistes personals o l'acc\u00e9s a les informacions banc\u00e0ries.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sobre l'Oficina&nbsp;Antifrau&nbsp;de Catalunya<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9s una entitat de dret p\u00fablic amb personalitat jur\u00eddica pr\u00f2pia creada pel Parlament de Catalunya mitjan\u00e7ant la Llei 14\/2008. La seva regulaci\u00f3 es basa en la Convenci\u00f3 de les Nacions Unides contra la corrupci\u00f3 de 2003; aquest tractat internacional obligava els Estats parteixes a garantir l'exist\u00e8ncia d'un \u00f2rgan encarregat de prevenir la corrupci\u00f3. Aix\u00ed,&nbsp;Antifrau&nbsp;es configura com una entitat especialitzada i independent adscrita al Parlament de Catalunya, encarregada de prevenir el frau i la corrupci\u00f3, i tamb\u00e9 d'investigar, entre altres, possibles casos concrets d'\u00fas o dest\u00ed il\u00b7legals de fons p\u00fablics.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/www.antifrau.cat\/es\">https:\/\/www.antifrau.cat\/es<\/a><br><br><strong>Bases de dades del Notariat<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El&nbsp;CGN&nbsp;va crear en 2005 l'\u00d2rgan Centralitzat de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals (OCP). Els seus t\u00e8cnics desenvolupen el seu treball analitzant dades de l'\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial, que cont\u00e9 informaci\u00f3 procedent de les escriptures autoritzades davant els gaireb\u00e9 3.000 notaris espanyols. D'aquest \u00cdndex es deriven al seu torn, altres dos arxius: la Base de dades de Titular Real (BDTR)&nbsp;i la Base de dades de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica (BPRP).<br>La&nbsp;BDTR, en funcionament des de 2012, \u00e9s \u00fanica en el m\u00f3n i permet a les autoritats p\u00fabliques saber qui s\u00f3n les persones ocultes despr\u00e9s d'una societat mercantil. En aquesta base estan identificats de manera acreditada els titulars reals de 2.094.000 societats limitades, 126.000 societats an\u00f2nimes i 210.000 persones jur\u00eddiques no mercantils, com a associacions, fundacions o partits pol\u00edtics. Des de la seva creaci\u00f3, jutges, autoritats policials i subjectes obligats per Llei (entitats financeres, auditores, asseguradores\u2026) han sol\u00b7licitat al&nbsp;OCP&nbsp;m\u00e9s de 3.500.000 informacions sobre els titulars reals. A m\u00e9s, s'han signat 82 acords amb subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals (des de bancs fins a immobili\u00e0ries) que sol\u00b7liciten informaci\u00f3 d'aquesta base per a complir amb el seu deure de con\u00e8ixer qui \u00e9s el titular real d'una societat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El&nbsp;OCP&nbsp;tamb\u00e9 ha creat la&nbsp;BDRP, en la qual estan identificades 39.437 persones f\u00edsiques: 22.467 persones amb responsabilitat p\u00fablica per elecci\u00f3 o per designaci\u00f3; 16.970 persones pr\u00f2ximes; 2.088 per ser titulars reals d'una societat en la qual tamb\u00e9 participa una persona amb responsabilitat p\u00fablica i 14.882 amb relacions empresarials estretes amb una persona amb responsabilitat p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miguel \u00c1ngel Gimeno, director de l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya i Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez\u00a0Sanchiz, president del Consell General del Notariat (CGN)\u00a0han subscrit aquest mat\u00ed un conveni de col\u00b7laboraci\u00f3, en virtut del qual l&#8217;oficina [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":21636,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"ngg_post_thumbnail":0,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[101,60],"tags":[],"class_list":["post-21635","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2020-2-ca","category-noticies"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21635"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21638,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635\/revisions\/21638"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}