{"id":21635,"date":"2020-12-12T10:00:00","date_gmt":"2020-12-12T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/?p=21635"},"modified":"2024-12-30T13:36:11","modified_gmt":"2024-12-30T12:36:11","slug":"acord-entre-el-notariat-i-loficina-antifrau-de-catalunya-per-a-prevenir-casos-de-corrupcio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/acord-entre-el-notariat-i-loficina-antifrau-de-catalunya-per-a-prevenir-casos-de-corrupcio\/","title":{"rendered":"Acord entre el Notariat i l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya per a prevenir casos de corrupci\u00f3"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Accedir\u00e0 a les Bases de dades de Titularitats Reals i d&#8217;Arxius de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica notarials<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Miguel \u00c1ngel Gimeno, director de l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya i Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez\u00a0Sanchiz, president del Consell General del Notariat (CGN)\u00a0han subscrit aquest mat\u00ed un conveni de col\u00b7laboraci\u00f3, en virtut del qual l&#8217;oficina antifrau catalana podr\u00e0 consultar les bases de dades notarials per a prevenir casos de corrupci\u00f3 a Catalunya. Joan Carles Oll\u00e9, deg\u00e0 del Col\u00b7legi Notarial de Catalunya va ser present en l&#8217;acte telem\u00e0tic de la r\u00fabrica.<\/p>\n\n\n\n<p>Despr\u00e9s de l&#8217;entrada en vigor de l&#8217;acord, l&#8217;oficina antifrau accedir\u00e0 a les Bases de dades de Titularitats Reals (BDTR)\u00a0i de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica, familiars o afins d&#8217;aquelles (BPRP)\u00a0amb la finalitat de prevenir i investigar possibles delictes. Les consultes als arxius notarials queden limitades a la recerca i examen de conductes presumptament fraudulentes. L&#8217;acc\u00e9s es realitzar\u00e0 sota les condicions de seguretat exigides per a un nivell alt de confidencialitat segons la normativa espanyola de protecci\u00f3 de dades personals.<\/p>\n\n\n\n<p>El conveni dotar\u00e0 a l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya d&#8217;una millor informaci\u00f3 a l&#8217;hora d&#8217;investigar casos concrets de dest\u00ed il\u00b7legal de fons p\u00fablics, aprofitaments irregulars derivats de conductes que impliquin conflicte d&#8217;interessos o l&#8217;\u00fas en benefici privat d&#8217;informacions confidencials pr\u00f2pies de c\u00e0rrecs institucionals. Aix\u00ed mateix, aquesta col\u00b7laboraci\u00f3 permetr\u00e0 recomanar mesures contra la corrupci\u00f3 i altres pr\u00e0ctiques fraudulentes que atemptin contra la integritat i la transpar\u00e8ncia en l&#8217;exercici de la funci\u00f3 p\u00fablica.\u00a0Antifrau\u00a0incorporar\u00e0 aix\u00ed la informaci\u00f3 notarial a les seves diverses accions d&#8217;intervenci\u00f3, com les visites d&#8217;inspecci\u00f3, les entrevistes personals o l&#8217;acc\u00e9s a les informacions banc\u00e0ries.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Sobre l&#8217;Oficina&nbsp;Antifrau&nbsp;de Catalunya<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>\u00c9s una entitat de dret p\u00fablic amb personalitat jur\u00eddica pr\u00f2pia creada pel Parlament de Catalunya mitjan\u00e7ant la Llei 14\/2008. La seva regulaci\u00f3 es basa en la Convenci\u00f3 de les Nacions Unides contra la corrupci\u00f3 de 2003; aquest tractat internacional obligava els Estats parteixes a garantir l&#8217;exist\u00e8ncia d&#8217;un \u00f2rgan encarregat de prevenir la corrupci\u00f3. Aix\u00ed,&nbsp;Antifrau&nbsp;es configura com una entitat especialitzada i independent adscrita al Parlament de Catalunya, encarregada de prevenir el frau i la corrupci\u00f3, i tamb\u00e9 d&#8217;investigar, entre altres, possibles casos concrets d&#8217;\u00fas o dest\u00ed il\u00b7legals de fons p\u00fablics.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><a href=\"https:\/\/www.antifrau.cat\/es\">https:\/\/www.antifrau.cat\/es<\/a><br><br><strong>Bases de dades del Notariat<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El&nbsp;CGN&nbsp;va crear en 2005 l&#8217;\u00d2rgan Centralitzat de Prevenci\u00f3 del Blanqueig de Capitals (OCP). Els seus t\u00e8cnics desenvolupen el seu treball analitzant dades de l&#8217;\u00cdndex \u00danic Informatitzat Notarial, que cont\u00e9 informaci\u00f3 procedent de les escriptures autoritzades davant els gaireb\u00e9 3.000 notaris espanyols. D&#8217;aquest \u00cdndex es deriven al seu torn, altres dos arxius: la Base de dades de Titular Real (BDTR)&nbsp;i la Base de dades de Persones amb Responsabilitat P\u00fablica (BPRP).<br>La&nbsp;BDTR, en funcionament des de 2012, \u00e9s \u00fanica en el m\u00f3n i permet a les autoritats p\u00fabliques saber qui s\u00f3n les persones ocultes despr\u00e9s d&#8217;una societat mercantil. En aquesta base estan identificats de manera acreditada els titulars reals de 2.094.000 societats limitades, 126.000 societats an\u00f2nimes i 210.000 persones jur\u00eddiques no mercantils, com a associacions, fundacions o partits pol\u00edtics. Des de la seva creaci\u00f3, jutges, autoritats policials i subjectes obligats per Llei (entitats financeres, auditores, asseguradores\u2026) han sol\u00b7licitat al&nbsp;OCP&nbsp;m\u00e9s de 3.500.000 informacions sobre els titulars reals. A m\u00e9s, s&#8217;han signat 82 acords amb subjectes obligats en la lluita contra el blanqueig de capitals (des de bancs fins a immobili\u00e0ries) que sol\u00b7liciten informaci\u00f3 d&#8217;aquesta base per a complir amb el seu deure de con\u00e8ixer qui \u00e9s el titular real d&#8217;una societat.<\/p>\n\n\n\n<p>El&nbsp;OCP&nbsp;tamb\u00e9 ha creat la&nbsp;BDRP, en la qual estan identificades 39.437 persones f\u00edsiques: 22.467 persones amb responsabilitat p\u00fablica per elecci\u00f3 o per designaci\u00f3; 16.970 persones pr\u00f2ximes; 2.088 per ser titulars reals d&#8217;una societat en la qual tamb\u00e9 participa una persona amb responsabilitat p\u00fablica i 14.882 amb relacions empresarials estretes amb una persona amb responsabilitat p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Miguel \u00c1ngel Gimeno, director de l&#8217;Oficina\u00a0Antifrau\u00a0de Catalunya i Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00ednez\u00a0Sanchiz, president del Consell General del Notariat (CGN)\u00a0han subscrit aquest mat\u00ed un conveni de col\u00b7laboraci\u00f3, en virtut del qual l&#8217;oficina [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":21636,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","ngg_post_thumbnail":0,"_price":"","_stock":"","_tribe_ticket_header":"","_tribe_default_ticket_provider":"","_tribe_ticket_capacity":"0","_ticket_start_date":"","_ticket_end_date":"","_tribe_ticket_show_description":"","_tribe_ticket_show_not_going":false,"_tribe_ticket_use_global_stock":"","_tribe_ticket_global_stock_level":"","_global_stock_mode":"","_global_stock_cap":"","_tribe_rsvp_for_event":"","_tribe_ticket_going_count":"","_tribe_ticket_not_going_count":"","_tribe_tickets_list":"[]","_tribe_ticket_has_attendee_info_fields":false,"footnotes":"","_tec_slr_enabled":"","_tec_slr_layout":""},"categories":[101,60],"tags":[],"class_list":["post-21635","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-2020-2-ca","category-noticies"],"acf":[],"ticketed":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21635"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21638,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21635\/revisions\/21638"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.colegionotarial.org\/ca\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}